
本网讯(通讯员 王黎)6月28日,双牌县公安局城关派出所精准出击,抓获2名利用个人支付账户为电信网络诈骗团伙转移涉案资金的嫌疑人,有力斩断了涉诈资金流转的黑灰产业链。
日前,城关派出所民警在工作中发现,聂某某、胡某某名下的微信、支付宝账户交易流水存在异常。民警迅速反应,立即锁定目标并开展深度溯源研判。
经查,自今年6月以来,聂某某、胡某某在明知他人利用网络实施黑灰产业违法犯罪活动的情况下,为赚取佣金,主动将个人微信、支付宝收款二维码提供给不法分子使用。电诈犯罪团伙将二人的个人账户作为资金中转通道,诱导受害群众扫码转账。涉案赃款流入账户后,二人按照上线指令,借助USDT虚拟货币兑换等方式流转洗白资金,随后将钱款转移交付给上游涉案人员。
目前,聂某某、胡某某已被公安机关依法予以行政拘留,案件正在进一步侦办中。
来源:双牌县融媒体中心
作者:王黎
编辑:蒋翔
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